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presentacion del libro

4/8/12

Hubo triangulación financiera, vía Bancomer y gobierno del Edomex, a la campaña de Peña Nieto




Hubo triangulación financiera, vía Bancomer y gobierno del Edomex, a la campaña de Peña Nieto

b-000326b-000326
México, Distrito Federal, a 2 de agosto de 2012
Conferencia de prensa que ofrecieron Andrés Manuel López Obrador, candidato a la Presidencia de la República por la coalición Movimiento Progresista, y el senador Ricardo Monreal Ávila
Andrés Manuel López Obrador: Buenas tardes. Ánimo.
Ricardo Monreal Ávila: Buenas tardes. Vamos a presentar documentos muy importantes. Presentaremos parte de las pruebas recabadas en las asambleas distritales y que la propia ciudadanía nos ha hecho llegar.
Queremos advertir que son múltiples las evidencias que se han recibido y que iremos presentando ante el IFE y ante el Tribunal Electoral para su desahogo, presentándolas como pruebas supervenientes.
Voy a hacer una presentación, trataré de hacerla didáctica, de un documento muy importante, que es una muestra muy clara de triangulación financiera ilegal o de recursos económicos de origen ilícito, de una personalidad cercana al señor Peña Nieto, que fue su coordinador de campaña.
Como ustedes saben, el coordinador de campaña, fue secretario de Finanzas, diputado federal, y dentro –repito— de las pruebas que recibimos, encontramos, aquí están los datos personales, pruebas de cuentas bancarias a nombre de Luis Videgaray Caso, perfil y detalles del cliente, estado de cuentas bancarias y consultas en pantalla del sistema de una institución denominada Scotiabank. Este es el número de cuenta 03800806935. Este número de cuenta quisiera que trataran de memorizarlo por la presentación enseguida que voy a comentar y que nos ha tomado varios días documentarlo, porque lo que hemos hecho, por indicaciones del licenciado López Obrador, es actuar con mucha seriedad, mucha responsabilidad en lo que estamos haciendo.
Esta es la cuenta 03800806935. Enseguida, esto es lo que se observa siempre en pantalla, es el detalle del cliente en el sistema de Scotiabank, como ustedes ven ahí el nombre y el número de cuenta, domicilio, pero para mejor detalle, enseguida está más claro el número de cliente, el nombre del cliente y la información en general.
Enseguida en la pantalla de Scotiabank pueden observar en círculo rojo el número de cuenta que hemos venido señalando con los últimos seis dígitos y con la coincidencia del cliente, en la parte de arriba, y los datos de quien fue coordinador de la campaña del PRI.
Enseguida también están el perfil del cliente y en la parte final aparece el número de cuenta que coincide con lo que hemos venido diciendo. Hasta aquí podrían decir ustedes que es una cuenta de Scotiabank normal, de un cliente. Pero el problema radica en la siguiente lámina.
Esta misma cuenta, este estado de cuenta 806935 a nombre de Luis de Videgaray pertenece al gobierno del Estado de México. No hay ninguna justificación para que un ciudadano, menos un coordinador general de campaña, maneje recursos públicos de un gobierno estatal.
Este es un asunto muy delicado. Si ustedes ven, cuando les presente, este el estado de cuenta oficial y aparece en el estado de cuenta el gobierno del estado de México como titular de la cuenta y aparentemente como usuario administrador, el que maneja los recursos, el señor Luis Videgaray.
Pero ahí no radica el problema, porque el problema es, si ustedes observan, en el resumen de saldos, ellos y más tarde voy a mostrar otra gráfica, manejan un saldo de 153 mil de manera ordinaria y cuando manejan recursos millonarios, como lo voy a demostrar más tarde, de 50 y de 250 millones de pesos, reciben en esta cuenta los recursos y ese mismo día los mueven, triangulan, hacia otras cuentas.
Aquí están los meses, la cantidad de recursos que movió esta cuenta, que ya les dije su origen, en pantalla aparece Luis Videgaray, y en el estado de cuenta aparece como titular el gobierno del estado de México y se manejaron estas cantidades.
Como ustedes observan en diciembre 2011 y en enero 2012 no se manejaron recursos, hubo un saldo promedio de 152 mil 897 pesos. Como ustedes observan, en todos los saldos es constante, no aparece un contraste, se mantiene inalterado el saldo promedio, pero sí manejan en febrero estas cantidades de dinero, en febrero, marzo, abril, mayo y junio.
Y esta cantidad de dinero que manejan son triangulaciones que llegan a la cuenta y después de la misma cuenta, ese mismo día, para efecto de que no les afecte el saldo promedio, la envían a otras cuentas.
Si regresamos a la anterior gráfica, aquí está, todo es oficial, tenemos los saldos, tenemos las pantallas y tenemos las pruebas que demuestran nuestra veracidad.
El comportamiento de depósitos en saldos de cuenta de la 806935 tuvo este comportamiento. Si ustedes observan en diciembre y enero no tuvo sobresaltos, 152 mil pesos, pero ya en febrero, en marzo, abril, mayo y junio, fecha de la elección, tiene un comportamiento anormal.
Luego, de nuevo, hasta caer en julio, y este mes vuelve a su comportamiento normal.
Les vamos a entregar copia de todo esto, de esta presentación y de los estados de cuenta, desde diciembre 2011 a junio de 2012, de esta cuenta y también las consultas de pantalla en el sistema de Scotiabank.
Me parece y nos parece muy grave este caso. No queremos adelantar juicios de valor, pero en cualquier país del mundo esto resultaría muy grave, incluso con privación de la libertad para quienes hagan estas triangulaciones y manejen recursos públicos de un estado del cual no tienen por qué hacerlo.
Se trata de evidencias de recursos económicos de origen ilícito, presumimos para la campaña presidencial del PRI, lograda a través de triangulaciones financieras burdas, pero no hay delincuente ni delito perfecto.
Fue tal el dispendio, el despilfarro y el uso de recursos económicos ilegales que las huellas están por doquier.
Consideramos que sería irresponsable e inmoral dar carpetazo a las investigaciones de dinero de origen ilícito, logradas y llevadas a cabo a través de Monex, Soriana y ahora Scotiabank y Bancomer.
Porque hay otra cuenta, nada más que no la pusimos en la presentación, alimentadora de Bancomer hacia Scotiabank. Luego triangulan y envían el dinero a distintas partes, para después disponer de él, pero hay otra cuenta todavía de Bancomer, que la adjuntaremos.
Por indicaciones del licenciado López Obrador, vamos a presentarlas como pruebas supervenientes ante el IFE, a través de la Unidad de Fiscalización, mediante queja, en estas próximas horas, para la investigación exhaustiva de este escándalo mayúsculo, que representa la violación al estado de Derecho en un país, la violación flagrante de la Constitución y de la legalidad.
Pero también vamos a presentar denuncia penal ante la Procuraduría General de la República por probables delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y los que resulten. Y vamos a presentar también una solicitud de investigación a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para saber quiénes son los que entregaban ese dinero, no sólo del gobierno del estado, se intuye, sino de la otra cuenta, de Bancomer, cómo se depositaba, cuánto se depositaba por personas físicas o morales y por esa razón nos parece que es de una gravedad mayúscula en la que nos estamos situando en este momento.
Quizás sea este uno de los elementos más graves, porque tenemos el asunto de Zacatecas, donde tenemos las cuentas, que por cierto la Procuraduría General de la República y la Fepade, en 20 días, ni siquiera el número de averiguación previa han dado, es decir no han dado curso a ninguna denuncia penal presentada por el Movimiento Progresista, cuando hay claras muestras y evidencias.
Al PRI le decimos y al banco que ni borren el sistema, porque no les va a resultar, tenemos todas las pruebas, no vayan a borrar porque seguramente en este momento estarán intentando borrar. Tenemos más pruebas de nuestras afirmaciones y, por eso, es que quisimos hacerlo, con seriedad y responsabilidad.
Le voy a pedir a César Yáñez que les entregue a cada uno un ejemplar de todos los documentos presentados, de esta presentación, pero además las consultas de pantalla del sistema Scotiabank y los estados de cuenta, de diciembre a la frecha.
Por su atención gracias.
P.- Inaudible.
R.- En el documento se van a establecer, hay una cuenta de Bancomer que alimentaba a Scotiabank y luego triangulaban, hacían ese mismo día que recibían 100, 200 o 50 millones, la enviaban a otra cuenta y la regresaban. Es una triangulación financiera. El número de cuenta de Bancomer también está en la información.
P.- ¿De qué manera se obtuvo esta información, si no se incurre en algún delito?
R.- No, como lo dije al principio, es consecuencia de las asambleas distritales, la gente está colaborando y presentando información y el domingo próximo tendremos la segunda etapa de las asambleas informativas en las cabeceras de los estados y creemos que habrá nuevas pruebas. La gente nos está haciendo llegar todo tipo de pruebas que, me parece –repito—que no hay delito ni delincuentes perfectos.
P.- La suma de los recursos.
R.- Sí, son… ustedes hacen la suma. Son varios miles de millones de pesos. La cuenta de Bancomer es una cuenta alimentadora y ahí nada más se da la referencia. Esa es tarea de la Unidad de Fiscalización, de la oficina de Inteligencia de Hacienda y de la Comisión Nacional Bancaria, es tarea del IFE.
Nosotros estamos presentando evidencias, pruebas, que queremos se profundicen y que, frente a lo que está ocurriendo en el país, a las declaraciones del IFE y algunos magistrados del Tribunal Electoral, pareciera estar encaminándose a decir que hasta enero se va a fiscalizar la campaña.
Sería inmoral y nosotros no aceptaríamos una actitud de este tipo.
P.- Están mes por mes…..?
R.- Sí, aquí están, se las vamos a entregar.
P.- Sobre las denuncias de Soriana.
R.- En mi caso, seguramente el licenciado López Obrador fijará la posición, es un timbre de orgullo que me demanden y sobre todo que me paqueteen con Andrés Manuel. Es histórico, es un orgullo.
Si luchar por la democracia, contra las adversidades, nos sitúa en esto, para mí, de verdad, me siento muy orgulloso, junto con el licenciado Zambrano también, que nos paqueteen.
P.- Inaudible.
R.- Yo he estado, en mi vida, luchando contra las adversidades.
P.- Cuándo presentarán la denuncia?
R.- En las próximas horas.
Andrés Manuel López Obrador: Breve. Como lo afirmó aquí Ricardo Monreal, aunque parezca increíble, solo se trata de una prueba, una mancha más al tigre, porque está demostrado que el PRI y Peña Nieto utilizaron miles de millones de pesos, ríos de dinero, dinero a raudales, para tratar de comprar la Presidencia de la República.
Son muchas las evidencias, las pruebas, como dicen los abogados, las pruebas plenas. Es Monex, yo les recuerdo que tenemos facturas para acreditar alrededor de 100 millones de pesos, pero solo 33 facturas, calculamos que Monex emitió de abril a junio más de 4 mil facturas.
Lo que nosotros tenemos demuestra el modo operandi para el lavado del dinero, la utilización de empresas fantasmas para adquirir los servicios en Monex y dispersar dinero, va a corresponder a la autoridad pedir toda la información, todas las facturas para que quede claro cuántas empresas se usaron, cuántas tarjetas se repartieron, cuánto dinero se utilizó en esta operación.
Nos siguen llegando pruebas, más tarjetas Monex, distintas, ahora ya tenemos una tarjeta de una financiera internacional Monex Lealtad, esta es una parte.
Luego esta lo relacionado con la compra de tiempo aire para los teléfonos, repartieron millones de tarjetas de teléfono con las imágenes de Peña Nieto, estamos pidiendo que la empresa que facturó estos servicios de a conocer el contrato, lo que implicó la entrega de estas tarjetas cuántas fueron, quién fue el cliente, quién pagó, el origen del dinero, el contrato que tuvo que haber echo esta empresa con Telmex.
Todo esto amerita investigación y luego el caso de Soriana. Tenemos seis, ocho tarjetas distintas de Soriana, Soriana CTM, La Tamaulipeca Soriana, Soriana Nuevo León, Soriana Chihuahua, y debe de investigarse.
Yo aprovecho para reiterar que los dirigentes del PRI y Peña Nieto deben serenarse, los noto muy nerviosos, ahora sí qué culpa tenemos nosotros, si ellos utilizaron dinero, repito, a raudales, en la elección presidencial, se les hizo fácil comprar la Presidencia con dinero, pero ahora pues la verdad se está abriendo paso y todo está quedando al descubierto.
En el caso particular de Soriana, hemos venido diciendo que nuestro movimiento ha sido, es y seguirá siendo pacífico, no apostamos a la violencia. Hemos actuado de manera responsable siguiendo todo el procedimiento legal, lo que establece la Constitución, las leyes, así vamos a seguir actuando, no deben de molestarse por eso, no deben los adversarios molestarse por lo que está escrito en la Constitución, estamos pidiendo la invalidez de la elección presidencial y la Constitución establece de que en ese caso se debe de elegir a un presidente interino, eso no es subversión, ilegalidad, eso es actuar en el marco de la Constitución y de las leyes.
Acerca de la acusación de Soriana, les digo que nosotros siempre hemos sido consecuentes, que no decimos una cosa, y hacemos otra, que tenemos autoridad moral, que no tiramos la piedra y escondemos la mano, que nunca vamos a incitar a la violencia, que estamos acostumbrados a dirimir las diferencias con argumentos dando razones y de manera pacífica.
Aprovecho para decirle a los ciudadanos que simpatizan con nuestro movimiento, que están defendiendo la democracia, que no demos ningún pretexto, que no caigamos en ninguna provocación, lo dije cuando comenzamos en este proceso de defensa de la democracia.
En el periodo poselectoral dije que no debíamos dar pretexto a los violentos para que nos acusaran de violentos, no dar pretexto en nada, repito, no dar pretexto a los violentos para que nos acusen de violentos, vamos a seguir actuando de esta manera y no caer en ninguna provocación, repito, este movimiento ha sido, es y seguirá siendo pacífico.
Aprovecho para comentar dos cosas: primero, decirles que todo esto es producto, fruto de la participación de los ciudadanos, agradecerle mucho a los ciudadanos que nos están entregando pruebas, y llamarlos a que lo sigan haciendo, que nos sigan entregando pruebas, esta es una ventaja que tenemos, muy importante, porque mucha gente consciente, verdaderamente demócratas, están ayudando, acercándonos información.
En este sentido, les informo que el domingo próximo vamos a celebrar 32 asambleas en las capitales de los estados con el mismo propósito de seguir informando y recogiendo información, 32 asambleas informativas.
P:¿Dónde va a estar usted?
R.- Voy a estar en la asamblea de Puebla, desde las 11 de la mañana, me van a acompañar los dirigentes de los tres partidos del Movimiento Progresista, aprovecho para agradecer una vez más a los dirigentes del PRD, Jesús Zambrano; a Beto Anaya del PT; a Luis Walton del Movimiento Ciudadano por su apoyo, por su respaldo.
Estamos unidos, juntos, vamos a seguir luchando para hacer valer la democracia, que no se viole la Constitución y que podamos inaugurar a partir de la invalidez de la elección presidencial una etapa nueva en nuestro país, con un presidente interino honorable, que convoque a nuevas elecciones, a partir del respeto de los derechos de los ciudadanos, a partir del derecho que tienen los ciudadanos a elegir libremente a sus autoridades.
Me da mucho gusto compartir con ustedes estos momentos, y ahora sí muchas gracias, muchísimas gracias.
P:¿… la denuncia en su contra de Soriana… qué pasa ?
R.- Pues que están en su derecho.
P:¿… Se va a unir a la denuncia del PRD?
R.- Están, si les digo a los dueños de Soriana, que están mintiendo, que nosotros no incitamos a la violencia, que entiendo su filiación priista, pero a lo mejor hay en los dueños de Soriana gente honesta, limpia, no lo descarto y les hago el llamado para que no se presten a una manipulación política.
Ya los usaron bastante, convirtieron a Soriana durante la elección en la tienda departamental de Peña Nieto y del PRI, con todo respeto, además acerca de estas denuncias y todo esto que están armando, qué les digo a los jefes del PRI, que los conozco bien, los conozco muy bien, sé cómo actúan, por eso también hago el llamado a los ciudadanos a no caer en la provocación, porque estamos ante halcones, gente muy autoritaria.
P:¿… Soriana… que son suyos quienes realizaron las agresiones?
R.- No tenemos nada que ver absolutamente.
P:¿Se deslinda completamente ?
R.- Completamente.
P:¿Se va a sumar a la denuncia del PRD?
R.- Pues, yo creo que con esa denuncia es más que suficiente para qué más, yo no estoy acostumbrado, miren si yo presentará las denuncias de los que me difaman, me atacan, entonces me pasaría todo el tiempo en eso, pero yo sé muy bien de que cuando uno lucha por una causa justa, siempre de los que detentan el poder, de los opresores, hay este tipo de ataques.
Tengo mi conciencia tranquila, por eso los vamos a seguir enfrentando, sin violencia.
P:¿Convocaría usted a un movimiento… nacional par que nos uniéramos todos en conjunto… un pro-amlo, un partido en especial?
R.- No, eso no, estamos en otra cosa, estamos en otra cosa, lo digo con mucho respeto a la pregunta.
P: ¿… una empresa da un servicio…?
R.- Es que en este caso es muy evidente que se esté ocultando información por parte de la empresa, lo que hubiesen hecho desde el principio es transparentar todo, decir, esto son los contratos que tenemos con el PRI, con el gobierno del estado de México, con los gobiernos del PRI y estas con las tarjetas que hemos distribuido, transparencia, el que nada debe, nada teme.
P: ¿… el PRD…?
R.- Pero ellos en este caso como se trata de una elección, están obligados a dar la información, que no han entregado, o sea, es como el caso del que vende un vehículo, que es distribuidor de vehículos, a quien le lleva bolsas de dinero y le compra un auto, puede decir es mi negocio, sí, pero cómo te pagó, te pagó en efectivo, pues eso lo tienes que informar, podrá ser tu negocio, pero tienes que informar en qué consistió la operación que hiciste con tu cliente, llámese PRI, llámese gobierno del estado, está demostrado de que entregaron tarjetas soriana a cambio de votos, tengo las pruebas notariales. Entonces no estoy diciendo ninguna mentira, nadie está mintiendo.
P:¿En Soriana ha habido ataques violentos, robos, ha habido…, cree qué sea parte de lo mismo?
R.- Es parte de lo mismo, yo llamo a los directivos de Soriana a lo que lo reflexionen, pero si piensan que ese es el camino, el desprestigiarme, el acusarme de estar detrás de estos actos, pues están en su derecho, tengo mi conciencia tranquila, conozco mucho, muy bien a los que instrumentan todo esto en contra de nosotros.
P:¿Ataques violentos…?
R.- Pues no puedo yo juzgar, puede ser real, puede ser montado, viniendo del PRI y de los que están ahí todo es posible, por lo que a mi corresponde les digo tengo mi conciencia tranquila, nunca en mi vida pública he hecho un acto de sabotaje, de violencia, jamás, siempre he luchado por la vía pacífica.
P:¿… discrecional que ha tenido la Secretaría de Hacienda…?
R.- Pero es parte de lo mismo, o sea, vamos a esperarnos, todavía Hacienda tiene que responder muchas cosas. Yo sostengo que los de arriba saben bastante, si nosotros sabemos, imagínense los que manejan la Comisión Nacional Bancaria, los que están en Hacienda, pues saben todo, pero todavía hay tiempo, no se puede adelantar nada, yo les digo van a seguir saliendo otras cosas, por qué, porque fue mucho el dinero que utilizaron en exceso y la mayor parte de ese dinero tiene una procedencia ilícita, no hay duda, son mecanismos de lavado de dinero lo que usaron, eso de contratar empresas fantasmas para comprar tarjetas, todo esto que está saliendo, empresas que no existen, la empresa Innizio de dos obreros, uno de ellos fallecido, y muchas otras empresas, estamos ante la punta de la madeja.
Quién procede así, quién hace esas operaciones, ahí se los dejo de tarea. Muchísimas gracias.
P:¿Aparece de Garay y también del gobierno del estado de México?
R.- Muy bien, pues muchas gracias.
Ricardo Monreal Ávila: Nada más ahí en las pantallas, por eso se les va a entregar los documentos, en las pantallas de Scotiabank aparece Luis Videgaray, la cuenta y ya la de saldos aparece gobierno del estado de México, la misma cuenta y todos, la misma.
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Exhiben pruebas de triangulación ilegal de recursos para el PRI

Andrés Manuel en conferencia de prensa, 2 de agosto de 2012
 
Triangulación ilegal de recursos con cuenta del Gobierno del estado de México, administrada por Luis Videgaray, acusó Ricardo Monreal.

Mienten directivos de Soriana cuando pretenden adjudicarle actos de violencia contra sus tiendas, aseguró López Obrador.
 
El domingo 5 de agosto, Andrés Manuel estará presente en la asamblea informativa a realizarse en la ciudad de Puebla, a las 11:00 A.M.

Ricardo Monreal presenta documentos que prueban la triangulación ilegal de recursos por parte del PRIRegeneración, 2 de agosto de 2012. El coordinador de la campaña presidencial progresista, senador Ricardo Monreal, exhibió esta tarde ante la prensa estados de cuenta que prueban la triangulación financiera ilegal llevada a cabo por el PRI, y que serán entregadas al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para su valoración como pruebas supervinientes para la anulación de la elección presidencial. 

El administrador de los recursos de la cuenta 03800806935 del banco Scotiabank, a nombre del gobierno del Estado de México, es Luis Videgaray Caso, quien al mismo tiempo fungió como coordinador de la campaña presidencial de Peña Nieto
 (descarga la presentación en PDF). Esta cuenta, entre otras, fue alimentada por una cuenta madre en Bancomer, de la que no se dieron más detalles .

A solicitud expresa de Andrés Manuel, puntualizó Monreal que la investigación y documentación de la situación financiera de Luis Videgaray se ha llevado a cabo de manera muy responsable. "Se trata de evidencia de uso de dinero ilícito logrado a traves de triangulación de recursos. Las huellas están por doquier", sentenció Ricardo Monreal, por lo que solicitó al PRI y a sus dirigentes, ante la denuncia, no intentar eliminar las pruebas. 

Las gráficas en pántalla, que posteriormente serían compartidas de manera íntegra con los representantes de la prensa, muestran la irregular actividad en esta cuenta, con un saldo de 153 mil pesos "de manera ordinaria", pero con movimientos de miles de millones de pesos que en diferentes momentos recibió para ser transferidos a otras cuentas ese mismo día, exhibiendo "un comportamiento anormal en fechas de elecciones".
 
Gráfica 1: Relación de estados de cuenta número 806935Gráfica 2. Comportamiento de depósitos y saldos, cuenta del Edomex administrada por Videgaray


Agregó Monreal que ante las pruebas presentadas por la coalición Movimiento Progresista "le toca a las autoridades investigar todo lo que se está presentando".

Destacó el Senador Monreal que la gran mayoría de la información exhibida por el Movimiento Progresista ha sido remitida para el acopio de pruebas, por ciudadanos muy enojados. 

En otro orden de ideas, Andrés Manuel aseguró que mienten quienes pretenden adjudicarle a él y sus seguidores los recientes actos de violencia contra instalaciones y trabajadores de Soriana, por lo que hizo un llamado a la serenidad a sus directivos y reiteró que el Movimiento que encabeza "no dará ningún pretexto a los violentos para que nos acusen de violentos". 

Dijo comprender la filiación partidista de los empresarios, pero les pidió no caer en una "manipulación política". Consideró que Soriana debió "transparentar toda su relación con los gobiernos del PRI" ante la opinión pública desde un principio, sin embargo esto no ocurrió. 


Insistió en que el Movimiento que encabeza ha sido, es y seguirá siendo pacífico, por lo que hizo un exhorto a quienes defienden la democracia, a no caer en provocaciones y mantenerse firmes en la lucha pacífica por la verdadera transformación de México.
 



Grabación telefónica a ScotiaBank prueba lavado de dinero del PRI


En la grabación obtenida de una fuente anónima, se escucha a la operadora de ScotiaBank confirmar titularidad de Videgaray en cuenta del gobierno del Estado de México
 
En conferencia de prensa, Ricardo Monreal informó que se denunciará a Enrique Peña Nieto y al PRI ante la PGR por lavado de dinero y delincuencia organizada
 
Comprobantes de transferencia y grabación telefónica presentada por Ricardo MonrealRegeneración, 3 de agosto de 2012. El coordinador de la campaña presidencial del Movimiento Progresista, Senador Ricardo Monreal, difundió esta tarde en conferencia de prensa, la grabación de una llamada de teléfono al servicio Invertel de Scotiabank, en la que es posible escuchar a una trabajadora del banco confirmar que la cuenta número 03800806935 de Scotiabank, a nombre del gobierno del Estado de México, tiene como único administrador de sus recursos al coordinador de campaña del PRI y Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray Caso.
 
Escucha la grabación aquí (para bajar el archivo MP3: click derecho, Guardar enlace como...)
 
Monreal reiteró que de esa cuenta se triangularon 8 mil 681 millones 734 mil 25.14 pesos de febrero a junio de este año, esto es, durante los periodos de precampaña y de campaña electorales.
 
Por tal motivo informó que "se presentará denuncia penal en contra de Peña Nieto y el PRI por probable comisión de los delitos de lavado de dinero, evasión fiscal y delincuencia organizada".
 
La grabación que fuera obtenida en una de las asambleas informativas realizadas el pasado, entre otras pruebas documentales, serán entregadas a la Unidad de Fiscalización del IFE y al Tribunal Electoral, para su valoración como pruebas supervinientes para sustentar el juicio de inconformidad para solicitar la invalidez de la elección presidencial.
 
"Con las pruebas que hoy presentamos demostraremos que nosotros no mentimos, que hablamos con la verdad y que son fácilmente verificados los datos para demostrar no sólo la existencia de la cuenta, sino que está a nombre de quien fuera coordinador de la campaña de Enrique Peña Nieto", señaló Ricardo Monreal.
 
Con el mismo propósito de comprobar la vigencia de la cuenta 806935 de Scotiabank, el Movimiento Progresista realizó depósitos de efectivo en 4 diferentes sucursales, los cuáles fueron aceptados.
 
Ayer jueves, el Senador Ricardo Monreal presentó documentos relacionados con dicha cuentaAsí mismo señaló el equipo de campaña de Andrés Manuel que la cuenta de Scotiabank fue "alimentada" de manera irregular con recursos de otra cuenta de BBVA Bancomer, en un esquema operativo muy similar al del lavado de dinero.
A continuación la transcripción completa de la conversación:

Trabajadora del servicio Invertel de Scotiabank: Buenas tardes le atiende Jessica Añorve, con quién tengo el gusto:
Cliente: Sí, con Luis Videgaray
Scotiabank: ¿En qué lo puedo apoyar señor Videgaray?
Cliente: Le puedo dar mi número de cliente, necesito hacer una consulta.
Scotiabank: Señor cuál es el número de cliente.
Cliente: Mire es el 123
Scotiabank: Sí
Cliente: 94
Scotiabank: Sí
Cliente: 10 72
Scotiabank: Sí, cuál es la consulta que desea verificar
Cliente: Sí, nada más para confirmar son varias cuentas, es la 03 80 08 06 9 35 que está a mi nombre.
Scotiabank: Permítame un momento, estoy ingresando
Cliente: Gracias
Scotiabank: Conformado el tiempo de espera señor Videgaray, me corrobora el número de cuenta
Cliente: Sí, se lo corroboro es el 03 80 08 06 9 35
Scotiabank: Qué es lo que desea verificar señor Videgaray
Cliente: Necesito verificar, mire en el estado de cuenta tengo una operación de fecha del 19 de junio, un spei que se hizo a BBVA Bancomer
Scotiabank: Sí
Cliente: Sí ¿Le doy el monto para confirmar?
Scotiabank: Aparece en su estado de cuenta
Cliente: Sí, lo tengo a la vista
Scotiabank: Pero es lo qué desea verificar, lo que sucede señor Videgaray es que el mismo movimiento que usted verifica, es el que yo puedo consultar, porque no puedo ingresar a consultar directamente movimientos en la cuenta.
Cliente: Ah, Okey, mi duda es tengo este depósito que es del día 19 de junio, lo que necesito es que me aparece la referencia de cash de BBVA Bancomer, tengo el número, si quieres se lo puedo proporcionar, pero en realidad lo que necesito es conocer la cuenta de 18 dígitos para hacer ahorita una conciliación, este depósito del que le hablo es este 19 de junio, ver si me lo puede confirmar, si el sistema esta tal cual como lo tengo en mi estado de cuenta.
Scotiabank: Señor Videgaray, no puedo verificar e movimiento en la cuenta, puedo consultar la misma información que usted está verificando en su estado de cuenta.
Cliente: ¡Ah! okey.
Scotiabank: Necesita usted el número de clave interbancaria de su cuenta, de la cuenta que usted me esta proporcionando.
Cliente: Sí, Bueno de entrada, sí ya tiene registrada la cuenta bancaria que le acabo de dar a mi nombre con mi número de usuario, ¿se lo proporcionó o ya se lo di?.
Scotiabank: No me lo proporcionó.
Cliente: ¡Ah! bueno se lo doy, permítame, es el, perdón número de cliente, discúlpeme señorita.
Scotiabank: El número de cliente ya me lo proporcionó señor Videgaray.
Cliente: Okey y ¿sí aparece en mi cuenta de la 03 80 08 06 9 35?
Scotiabank: Sí.
Cliente: ¿Sí aparece?
Scotiabank: Sí
Cliente: Okey, ¿a mi nombre?
Scotiabank: 
Cliente: Okey, muy bien, de esa cuenta a mi nombre, yo tengo a la vista mi estado de cuenta, ese movimiento que yo se lo puedo proporcionar, yo le puedo decir qué movimiento tengo. ¿Si es el mismo que usted tiene?
Scotiabank: Sí
Cliente: ¿Sí? El 19 de junio tengo.
Scotiabank: Tengo que validar antes que nada señor Videgaray para verificar lo que usted me esta indicando
Cliente: Como no, qué datos
Scotiabank: ¿Usted es el titular de la cuenta?
Cliente: Sí
Scotiabank: Cuál es el domicilio que dejó registrado
Cliente: Permítame se lo doy, sería fraccionamiento Bosques La Herradura.
Scotiabank: Sí
Cliente: Sí
Scotiabank: En qué calle, cuál es la calle
Cliente: Bueno
Scotiabank: Sí, lo escucho, cuál es la calle
Cliente: Parque Minas 29, 501
Scotiabank: En qué delegación
Cliente: No, está en Toluca, en el estado de México.
Scotiabank: Muy bien cuál es el código postal
Cliente: Permítame tantito, código postal, permítame aquí tengo la fichita que me imprime el mismo sistema, perdón ya 52783
Scotiabank: Gracias cuál es el número telefónico que dejó de casa y de oficina
Cliente: Permítame tantito es que aquí lo tengo
Scotiabank: ¿o no dejo ningún número registrado?
Cliente: Es que no, tiene mucho tiempo esto, tiene como tres años, no tengo aquí ningún registro de teléfono que se haya dejado, tengo los demás datos, le puedo dar mi curp
Scotiabank: No, cuál es su RFC
Cliente: Permítame ese sí se lo voy a dictar es VICL0868
Scotiabank: Sí 68
Cliente: 0810, ese es el RFC
Scotiabank: Qué tiempo lleva abierta la cuenta
Cliente: Mire debe de ser aquí, Plaza Toluca, a no, permítame, ese dato siempre, ¿uno de Toluca debe ser?
Scotiabank: Sí
Cliente: Okey, muy bien
Scotiabank: Es para eso
Cliente: Qué mas datos necesita señorita
Scotiabank: Permítame estoy ingresando a su estado de cuenta
Cliente: Gracias.
Scotiabank: Correcto. Sigo con usted. El movimiento que me mencionaba de...
Cliente: Del estado de cuenta del 19 de junio. ¿Le digo de qué monto es el depósito?
Scotiabank: ¿Me lo está verificando de su estado de cuenta?
Cliente: Sí, exacto, yo lo tengo a la vista. Nada más quiero confirmar que sea el mismo de esta cuenta bancaria, que está a mi nombre.
Scotiabank: ¿Me lo puede dar?
Cliente: Es el estado de cuenta, el movimiento del 19 de junio...
Scotiabank: Sí.
Cliente: Es con una referencia que dice: Origen 701XX71 y es por 50 millones de pesos.
Scotiabank: Sí.
Cliente: Sí, ¿le aparece a usted también?
Scotiabank: Sí, 701XX711. Cincuenta millones, transferencia interbancaria SPEI RECPINV 737 A 870, BBVA Bancomer. CASH 0100120619043424
Cliente: Ah. Ok. Ahora sí, de este estado de cuenta que tengo operaciones por 250 millones 73 mil 678.73 pesos; entonces, ¿estamos hablando del mismo estado de cuenta?
Scotiabank: Sí.
Cliente: Sí, ok. Muy bien. Nada más para confirmar nuevamente. ¿Esta es la cuenta 03800806935 a nombre mío…
Scotiabank: Perfectamente. El estado de cuenta que usted tiene en mano es el que yo estoy verificando, señor Videgaray.
Cliente: Ok.
Scotiabank: Son exactamente los mismos datos.
Cliente: Son exactamente los mismos datos.
Scotiabank: Sí, los mismos datos que usted está corroborando son los yo puedo ver en la pantalla.
Cliente: Muy bien, muy bien. ¿Puedo confirmar otra operación que tengo aquí en el estado de cuenta, pero del 25 de junio?
Scotiabank: Sí.
Cliente: ¿Se la doy?
Scotiabank: Sí, ¿cuál es?
Cliente: En este caso es del 25 de junio, tiene la referencia 701XXD8870 por 50 millones 36 mil 842.38 pesos.
Scotiabank: Sí, del 25 de junio. Bancomer. 50 millones 36 mil 842 pesos, con 38 centavos. Es correcto lo que tenemos registrado.
Cliente: Ok. Muy bien. Tengo este estado de cuenta, que está a nombre de Luis Videgaray. Perdón,¿tenía asociado algún otro nombre en esta cuenta?
Scotiabank: No, solamente aparece su nombre.
Cliente: Ok. Muy bien señorita. Le agradezco mucho su atención.
Scotiabank: Correcto. Señor Videgaray antes de terminar la llamada me permitiría realizarle un cuestionario, son únicamente siete preguntas que nos van a servir para autenticarlo en las próximas llamadas que realice a este centro de atención.
Cliente: Cómo no, con muchísimo gusto.
Scotiabank: Me puede indicar ¿Cuál es su mes preferido del año?
Cliente: ¿El mes preferido del año? Enero.
Scotiabank: Enero. Muy bien. Confirmo su respuesta. Su mes preferido es el mes de enero. ¿De acuerdo?
Cliente: Sí.
Scotiabank: ¿Cuál es el mes de nacimiento de su mamá, únicamente el mes?
Cliente: Debe de ser agosto.
Scotiabank: Muy bien, ingresamos el mes de agosto como el mes de nacimiento de su mamá. ¿Qué parte del día le gusta más: el día, la tarde o la noche?
Cliente: La noche.
Scotiabank: Muy bien. Su parte del día favorito es la noche. ¿De estos animales, cuál le gusta más: Perro, gato, león, tigre, oso, caballo, delfín o águila?
Cliente: Caballo.
Scotiabank: Muy bien. Registramos caballo. ¿Cuál de estos deportes es el que le gusta más: Soccer, americano, basquetbol, tenis, natación o beisbol?
Cliente: Soccer.
Scotiabank: Registramos soccer como su deporte favorito. ¿En qué estado de la República nació el señor Videgaray?
Cliente: Estado de México.
Scotiabank: En el estado de México. Muy bien. ¿Cuál es su estación del año favorita: Primavera, verano, otoño o invierno?
Cliente: Invierno.
Scotiabank: Muy bien. Hemos finalizado el cuestionario. Ha sido usted muy amable por brindarme algunos minutos de su valioso tiempo. ¿Hay algo más que pueda hacer por usted señor Videgaray?
Cliente: Nada más. Muchísimas gracias por confirmar todos estos datos.
Scotiabank: Ha sido un placer atenderlo. Mi nombre es Jessica Añorve. Que pase una excelente tarde. Hasta pronto.
Cliente: Gracias. Hasta luego.

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